美查跨國銀行交易資料庫 追恐怖份子金脈

〔編譯陳泓達／綜合二十三日外電報導〕美國財政部長史諾二十三日證實，二○○一年九一一恐怖攻擊事件後，布希政府以總統發佈的緊急命令為由，秘密利用一套龐大的跨國金融交易資料庫，追查疑似恐怖份子的銀行匯款資料，監控其資金往來，時間將近五年之久。

據華盛頓郵報報導，這項計畫透過「環球銀行財務電信協會」（SWIFT）的龐大資料庫，調閱全球金融機構之間的匯款紀錄，以監控可疑恐怖份子的資金流向，進而追查其下落、身分和可能從事的活動。

反恐官員指出，這項計畫與先前曝光的國家安全局監聽電話、傳真和電郵行動分屬不同反恐行動，但同步進行。這項由中情局執行、財政部監督的計畫，協助政府逮捕至少一名恐怖份子。

財政部負責反恐和金融情報的次長列維表示，從SWIFT調閱恐怖份子相關財務資訊，有助於當局掌握恐怖網絡的運作，且一切過程均屬合法，範圍僅限於疑似恐怖份子的對象。

SWIFT成立於一九七三年五月，七七年開始運作，為一國際性非營利組織，總部設於比利時首都布魯塞爾，並在美國和荷蘭分設國際作業中心。SWIFT連結全球兩百多國約七千八百家金融機構的資金往來，每年交易處理量達數億筆之多，主要是匯款和其他資金進出美國的管道。SWIFT一般不會監控美國境內的個人資金往來，如由提款機或存款帳戶提款等，主要對象還是跨國資金流動。

據郵報報導，反恐官員早在一九九○年代便向SWIFT爭取調閱資料庫，但遭他國政府和銀行業者反對，認為此舉將打擊銀行體系的保密信用。

美國官員表示，SWIFT計畫是布希政府追查恐怖份子金脈規模最大、範圍最廣泛的行動。紐約時報報導，SWIFT在二○○三年一度擔心法律問題而有意打退堂鼓，但在聯邦準備理事會主席葛林斯潘等高層出面說項後，同意繼續提供資料。