跨國大A金 騙及英日澳港

〔記者黃敦硯╱台北報導〕男子何全應為首的國際金融詐騙集團，對外佯稱有日本侵華時期「國民政府時代」數億美元資金，使欲向國外銀行借錢者請他提供銀行擔保，再偽造國內外銀行資金證明給被害人，以騙取利息、手續費；該集團還與香港犯罪集團合作犯案，犯罪地點橫跨台灣、澳洲、香港、日本與英國。

刑事警察局偵七隊三組昨將何全應等9人帶回調查，並起出美金4萬、日幣50萬、台幣40萬與英鎊5千元。另在深夜查扣證物中，發現1張偽造面額4800億美金債券憑證，折合台幣約10多兆，警方研判，該集團應是以這張鉅額憑證，顯示真的有國民政府留下鉅款再從中行騙。

台港2人各痛失約千萬

警方清查，台灣與香港都有被害人，國內一方姓營造公司總經理，被騙台幣920萬元；另有香港人被騙走台幣1千萬，警方擴大清查是否有其他人被害。

警方調查，詐騙集團成員中，有一名徐姓在逃男子，曾任職合作金庫某支庫的襄理，88年間因涉貪污治罪條例遭免職，仍對外謊稱是合庫高級專員，並偽造全球電傳系統（簡稱SWIFT）資金文件，警方將追查徐嫌下落。詐騙集團以何全應（64歲）為首，對外誑稱自己有國民政府時代留下的數億美元資金，且這筆錢目前在國外信託，但可動支供他人做銀行擔保，辦理銀行資金證明，以利需錢商人向國外銀行貸款、融資。

台灣一名方姓營造商，打算將台中市大坑一處遊樂園的周邊土地開發為五星級觀光飯店，想向外國銀行借錢，92年3月間，透過管道與何全應認識，雙方協議由何提供1億美金，存入方某指定的荷蘭銀行台北分行，方則支付台幣500萬做為利息補貼。沒想到，何嫌後來提供的是偽造的銀行存款證明，由被害人向英國倫敦荷蘭銀行提出融資申請，何嫌向被害人索取300萬元的SWIFT作業費用，方某向外國銀行查證失敗，何嫌又騙說可以上歐洲金融網站將資金證明上網查證，並收取上網查證費120萬元，被害人查半天仍無所獲，才驚覺被騙報案。

警方追查發現，該集團還透過國內一家翻譯社代為偽造荷蘭銀行、台灣銀行、香港匯豐銀行的資金證明文件，並與香港地區犯罪集團合作，將偽造的資金證明交給香港犯罪集團使用。