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買鑽石洗錢！ 檢調：手法專業

〔記者李永盛╱台北報導〕檢調偵辦劉偉杰涉嫌侵占案，查出他利用贓款購買價值六千萬美元的鑽石，折合新台幣約二十億元，這顯示他侵吞的卅億元贓款，有三分之二是用來買鑽。

　 最令檢調吃驚的，是他買鑽付款時，利用「境外帳戶轉匯到境外帳戶」手法，根本不和台灣發生關係，簡直是「不沾鍋」，辦案人員直呼此一手法為國內罕見，簡直是國際洗錢組織的專業手法！

　 調查指出，劉偉杰自八月底開始在國內尋找約十家知名的珠寶行及銀樓，先後買了十餘顆鑽石，其中的十顆為每顆價值兩千萬元以上的頂級鑽石。

　 至於付款時，劉嫌則以國內銀行帳戶現金提領、轉帳等方式支付價款，但與國外知名鑽石珠寶商人當面交易時，他的付款方式又不一樣，而是要求對方提供國外的帳戶，劉嫌再以電話或傳真，將對方帳戶及撥款指令，通知劉嫌在香港設立的銀行，由該銀行匯款到外國鑽石商指定的境外戶頭。

　 檢調指出，劉嫌在香港私設「新帝投資公司」，並在香港的銀行開立帳戶，他從台灣匯款二十二億五千萬元到該帳戶。

　 檢調目前仍在清查劉嫌究竟在香港或其他地方開立多少帳戶，但檢調已確認，匯給外國知名鑽石珠寶商的鑽石價款，係由劉嫌在香港的銀行帳戶支付。

　 檢調表示，劉偉杰先將二十餘億元贓款匯往香港，又以境外帳戶轉匯境外帳戶的手法，支付購買鑽石的價款，其重重匯款洗錢的手法，國內極為罕見，也使得辦案人員極難追查其詳細資金流向。

　 檢調表示，由於國家處境特殊，我方向其他國家要求清查犯罪資金流向，常常遭到拒絕；尤其是香港方面，對我方請求清查資金的要求，常置之不理。

　 因此，一旦犯罪資金流向國外，我方要清查就會發生極大的困難，劉案的詳細資金流向，檢調仍在努力清查中。