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劉偉杰 鑽石行家兼洗錢高手

〔記者李永盛╱台北報導〕檢調偵辦劉偉杰涉嫌侵占三十億元案，發現劉不但是洗錢高手，對鑽石也有極高的研究，單憑肉眼就可鑑定鑽石價值，其鑑識鑽石能力毫不輸給圈內業者，稱得上是「鑽石行家」。

　 調查指出，劉嫌在交易時，表現異常冷靜，只要相準目標即開價，而且令人印象深刻的是，他每次出價時都默不出聲，只將金額寫在紙上，遞給對方，其神祕、冷靜、專業的交易過程，宛如電影情節。

　 檢調指出，劉偉杰的「買鑽大行動」過程中，有一個世界知名的某鑽石珠寶商，在國內業者仲介之下，特別派遣一名猶太人專家，飛到台灣和劉偉杰交易。

　 這名猶太人鑽石專家，帶了十顆裸鑽到台灣，當面拿給劉偉杰看。

　 這是真功夫的考驗，豈料，劉偉杰不用任何科學儀器檢驗真偽，只用一般業者常用的貼目式放大鏡，當場就看出其中兩顆成色不夠好，當面退貨給這個猶太商人，令對方不敢小覷。

　 調查指出，劉嫌僅憑肉眼即可鑑定鑽石好壞的功力，連業者都相當吃驚，即使以做生意見長的猶太商人，對劉的鑑識能力也相當肯定。

　 檢調表示，除了「驗貨」之外，劉嫌的功力尚不止如此，他「出價」精準，也是一絕。

　 只要是他看上的鑽石，所出的價，都逼近業者進貨的成本，這顯示劉偉杰對鑽石的成色、國際市場行情，都有極為深入的研究，算得上是鑽石行家。

　 劉嫌在最初的小額(數百萬元)購買時，還會用現金，進行到鉅額鑽石交易時，尤其是與外國知名鑽石珠寶商交易時，並不帶現金，而是利用國內外銀行帳戶轉匯方式付款；只要買賣雙方同意價金，劉嫌即以國內銀行大額現金轉帳，或是國外帳戶轉匯的方式付款。

〔記者李永盛╱台北報導〕劉偉杰涉嫌侵占鉅款案，引發國人震撼；辦案人員指出，劉嫌所得贓款，經重重洗錢程序，不斷製造資金清查的「斷點」，顯示他是「洗錢高手」。

　 調查指出，劉偉杰盜賣股票後，股款雖存入世華銀行的美商新帝戶頭，但旋即由劉嫌以大額提領現金、跨國或國內轉帳、現金轉換為美金旅行支票、買鑽石等手法洗錢，目的就是要製造資金清查的「斷點」，逃避檢調追查。

　 辦案人員表示，劉嫌盜賣股票所得的三十億元贓款中，二十二點五億元匯往香港，存入其自設的「新帝投資公司」帳戶中。

　 他在國內以大額提領現金的方式，提走六億餘元；又以國內銀行現金提領或轉帳方式，購買十餘顆鑽石，其中十顆鑽石即支付約二億元，這三筆款項，即為劉嫌三十億元贓款的大致運用情形。

　 不過，匯往香港的二十二點五億元，事後又以轉匯國外帳戶的手法，向外國著名鑽石珠寶商購買高價鑽石。

　 檢調分析指出，大額提領現金，不論事後用於購買旅行支票或再進行轉帳，都會造成資金清查的「斷點」，因為現金提領後，其資金流向銀行不見得能掌握，例如將現金轉換為美金旅行支票後，究竟誰在使用，流向何人，都不易清查。

　 尤其劉嫌將二十餘億元贓款匯往香港後，又從香港以境外帳戶轉匯境外帳戶的手法，將存款又變為高價值的鑽石，等於是將贓款「再洗一遍」。

　 而境外銀行的匯款紀錄，我國往往難以掌握，要如何還原全案的洗錢流程，讓辦案人員相當頭疼。

　 劉嫌的多重洗錢流程，大出檢調意料之外，辦案人員不諱言指出，劉嫌繁複的洗錢程序，使本案偵辦的難度大為提高。

　 究竟贓款換得的鑽石現在何處？是否又經過其他洗錢手法進行轉換？以及買鑽之外的其餘約十億元的贓款流向何方？都是檢調目前偵辦的焦點。